كشفت السلطات البرازيلية عن تورط بنك رقمي يدعى “4TBank” في غسيل أموال عصابة “القيادة الأولى للعاصمة” (PCC)، التي تُعد واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات عالميًا.…
كشفت وزارة التجارة عن تحديث عن الدليل داعية إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجارة معادن الذهب والأحجار الكريمة. طبعة الدليل الدليلي تأتي تلبي متطلبات…
