كشفت السلطات البرازيلية عن تورط بنك رقمي يدعى “4TBank” في غسيل أموال عصابة “القيادة الأولى للعاصمة” (PCC)، التي تُعد واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات عالميًا. تقدر العوائد السنوية للعصابة من تجارة المخدرات وحدها بنحو مليار دولار.
مما ساعدها في تمويل حملات سياسية وتعزيز نفوذها الاقتصادي. وجرى تجميد أصول مالية تابعة للبنك بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما تبين أن العصابة تدير عملياتها عبر استغلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
تفاصيل إضافية:
منذ التسعينيات، تطورت العصابة من مجموعة داخل سجون ساو باولو إلى إمبراطورية إجرامية تشمل تهريب الكوكايين عبر خمس قارات. ورغم العقوبات الأمريكية، تستمر في السيطرة على تجارة الكوكايين إلى أوروبا.
كشفت التحقيقات أن العصابة تستثمر أموالها في قطاعات متنوعة، بينها العقارات الفاخرة ومحطات الوقود، مع سيطرة كاملة على أكثر من 1000 محطة في ولاية ساو باولو.